中国人寿文登支公司反洗钱宣传

为贯彻落实人民银行济南分行反洗钱宣传工作三年规划要求，进一步做好反洗钱宣传工作，健全完善反洗钱宣传教育长效机制，有效遏制洗钱违法犯罪行为，营造全社会反洗钱反恐怖融资的良好氛围，中国人寿保险威海文登支公司9月份开展系列宣传活动。

时间：2022年9月1日至2022年9月30日

主题：醉美夕阳红，有爱新青年反洗钱知识宣传

宣传内容

一、不要出租出借自己的身份证件

出租、出借自己的身份证可能产生的后果：

1.他人借用您的名义从事非法活动；

2.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊；

3.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；

4.您的诚信状况受到合理怀疑；

5.因他人的不当行为而致使自己的声誉和信用受损。

二、不要出租出借自己的账户

金融账户不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。

贪官、毒贩、恐怖分子等罪犯都可能利用您的账户，以您良好的声誉做掩护，通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。

不出租出借账户即是对您的权利的保护，也是守法公民应尽的义务。

三、不要用自己的账户替他人提现

通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一。

受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户或公司账户为他人提取现金，逃避监管部门的监测，为他人洗钱提供便利，或者通过自己的账户为他人提现进行诈骗或携款潜逃。然而，法网恢恢，疏而不漏。

请您切记，账户将真实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。

四、远离网络洗钱

在人们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时，不法分子也利用网络快速传播非法信息，在更广的范围内从事违法犯罪活动。

近年来破获的网上银行诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件给予的警示：对于网络信息要仔细甄别，不要轻易通过网上银行、电话等方式向陌生账户汇款或转账。对于网络信息要时刻警惕，不可贪占一时便宜而落入骗局。